01835cam a2200301 i 4500003000800000005001700008007000300025008004100028041000800069050002900077100004000106245021100146260011400357300003600471502012700507504005400634505039100688650002501079650007001104650008701174700003801261700003401299710003001333942001201363946000701375999001901382952013201401BJBSDDR20240322150807.0ta240322s2023    dr            000 0dspa    aspa14aTFM IGlobalbDE 2023 0101 aToribio Estrella, Nicole M. 93491610aConsecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera /  cNicole M. Toribio Estrella ; asesores, Esteban Tiburcio, Nieves Sanz.   aSanto Domingo :bInstituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : bUniversidad de Salamanca,c2023.  a66 hojas ;c28 cm. + eCD Rom.   aTesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023.  aIncluye referencias bibliográficas e índice.   aEnfoque de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera --

Marco legal de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la inclusión financiera -- 

Análisis de las consecuencias de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la inclusión financiera. 
  4aDerecho económico  4aLavado de activos 931646xPrevención zRepública Dominicana  4aLavado de activos 931646xInclusión financieraxFinanciamiento del  terrorismo 1 aTiburcio, Esteban easesor9349031 aSanz, Nieves easesora9349182 aUniversidad de Salamanca   2lcccTS  aYH  c120913d120913  00102lcc40708TIGaBJBbBJBcCSd2024-03-22l0oTFM IGlobal DE 2023 010p00000127599r2024-03-22 00:00:00t1w2024-03-22yTS